根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》（中國銀保監會令〔2022〕1號）（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關規定，昆侖銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）與中國石油集團共享運營有限公司（以下簡稱“共享公司”）續簽統一交易協議，現將相關情況公告如下：

　　一、關聯交易概述

　　本行于2023年6月21日與共享公司簽訂《信息咨詢服務協議》，該合同于2024年12月31日到期。本行第六屆董事會第十九次會議于2024年11月26日審議通過《關于昆侖銀行與中國石油集團共享運營有限公司簽訂<信息咨詢服務協議>補充協議的議案》，同意本行與共享公司續簽統一交易協議。本行于2024年12月31日與共享公司續簽完成《信息咨詢服務協議》補充協議，將雙方于2023年6月簽訂的《信息咨詢服務協議》有效期限由2024年12月31日變更為2025年12月31日，原協議其他主要條款不變。

　　二、關聯關系和關聯方基本情況

　　（一）關聯方關系介紹

　　共享公司由中國石油天然氣集團有限公司和中國石油天然氣股份有限公司（以下分別簡稱“集團公司”、“股份公司”）共同出資，集團公司持股60%、股份公司持股40%，是本行關聯方，與其進行的交易構成本行的關聯交易。

　　（二）關聯方基本情況

　　共享公司于2019年10月注冊成立，是集團公司參與國內外市場競爭的專業運營服務提供方，是集團公司財務、人力資源、信息技術、客戶服務及其他職能管理的有機組成部分，旨在促進中國石油管理轉型發展，提升管理水平和運行效率。共享公司的經營范圍包括人力資源服務；代理記賬；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；承辦展覽展示；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；企業管理咨詢；經濟貿易咨詢等。共享公司法定代表人王長根，注冊地為北京，注冊資本20億元人民幣。

　　三、定價政策

　　本行與共享公司簽訂《信息咨詢服務協議》的定價政策按照商業原則和一般商務條款進行，原協議項下信息咨詢服務的交易價格不高于同類業務市場價格，符合關聯交易的控制要求。

　　四、關聯交易的主要內容及履約情況

　　本行與共享公司合作業務包括應收賬款業務、中油E通延展業務、產業鏈下游拓展業務、昆侖快貼業務、票據池業務和代發工資業務等。依據《信息咨詢服務協議》補充協議，本行接受共享公司提供的信息咨詢服務，并根據業務實際發生情況、按照約定的費用標準向共享公司支付服務費。本次簽訂協議有效期截至2025年12月31日，協議有效期內每年產生服務費預計不超過1000萬元。

　　五、關聯交易應當履行的審議程序

　　根據《管理辦法》規定，本行與共享公司簽訂的《信息咨詢服務協議》補充協議屬于統一交易協議續簽，應按照重大關聯交易由董事會關聯交易控制委員會審查后，提交董事會批準并按規定進行披露，無需提交股東大會審議。

　　上述關聯交易事項已經本行關聯交易控制委員會2024年第三次會議、第六屆董事會第十九次會議審議通過。

　　六、獨立董事發表意見情況

　　本行獨立董事對上述關聯交易發表獨立意見如下：

　　鑒于昆侖銀行與共享公司于2023年簽訂的《信息咨詢服務協議》即將到期，為保證業務的正常開展，公司擬與共享公司簽訂補充協議，將服務期限變更至2025年12月31日。該業務與銀行實際業務需求相匹配，屬于公司正常業務，按照市場公允價格進行，符合公司和全體股東的利益，不存在通過關聯交易進行利益輸送以及損害公司和中小股東利益的情形，也不會影響公司的獨立性。上述關聯交易事項符合國家金融監督管理局等監管部門要求，符合《昆侖銀行股份有限公司章程》和《昆侖銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》及其他內部制度的相關規定，已依法履行必要的內部審批程序。

　　特此公告。

　　昆侖銀行股份有限公司

　　2025年1月17日